奶瓶厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
奶瓶厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

全面加强反洗钱体系建设建立长效工作机制【消息】

发布时间:2020-09-15 11:50:19 阅读: 来源:奶瓶厂家

中煤保险自成立以来,始终高度重视反洗钱工作的组织开展,积极实践“风险为本”的反洗钱工作理念,努力构建公司反洗钱风险管理体系,切实履行金融法人机构的反洗钱义务。一、健全反洗钱管理体系三道防线。明确三道防线的职责,加强组织领导,切实发挥第一道防线作用,将反洗钱管理要求落实到各业务部门、各分支机构。二、完善反洗钱内部控制制度。结合“3号令”的实施,修订和完善内控制度,细化操作规程,并狠抓落实,确保反洗钱内控制度全面贯彻和有效执行。三、完善反洗钱信息系统建设。完善反洗钱工作信息系统和相关业务系统,提升反洗钱风险管理的信息化水平和工作效率。四、加强反洗钱培训。公司各分支机构、管理条线制定反洗钱培训计划,定期组织反洗钱培训,强化反洗钱工作人员的意识,提高甄别、报送可疑交易的能力。五、加强反洗钱审计监督。公司审计稽核部独立对公司各分支机构反洗钱内控制度的执行情况进行审计,并将公司董事会、监事会及高管人员在反洗钱合规管理中的履职情况纳入审计范围,充分发挥审计在反洗钱风险管控体系中的重要作用。六、加大考核力度,强化执行力。公司将反洗钱工作纳入各部门、各分支机构的季度、年度绩效考核,对不按规定履行机构报备、客户身份识别、客户风险等级划分、大额和可疑交易管理的部门、机构进行合规扣分考核,确保反洗钱管理制度落地。中煤保险作为地方金融法人机构,将全面贯彻落实“3号令”,不断加强反洗钱体系建设,防范洗钱和恐怖融资风险,为维护山西金融安全和经济发展做出应有贡献。

中煤财产保险股份有限公司董事长 潘跃飞

三国战天下下载

西游七十二变

乱世神将下载

三国战天下手机版

相关阅读